เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้เปิดเผยผลงานสำคัญในการทลายขบวนการฟอกเงินในธุรกิจสีเทา ภายใต้ปฏิบัติการ “ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์” โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการออกหมายจับผู้ต้องหา 72 คน และสามารถจับกุมได้แล้ว 64 ราย ขณะที่อีก 8 รายยังคงหลบหนี หนึ่งในนั้นคือทนายความที่เป็นตัวการหลักซึ่งหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผลการจับกุมขบวนการฟอกเงินครั้งนี้ ครอบคลุมการจัดการบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหลายประเภท รวมถึงธุรกิจพนันออนไลน์ โดยพบว่ามีการใช้บัญชีธนาคารทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคลในการรับโอนเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมาย รวมถึงการยึดของกลางจำนวนมาก เช่น เงินสดไทยและดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่ารวมกว่า 31 ล้านบาท และการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอีกกว่า 25 ล้านบาท
การสอบสวนเพิ่มเติมยังชี้ให้เห็นว่าขบวนการนี้มีการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อจัดหาบุคคลมาเปิดบัญชีธนาคาร และมีการแบ่งผลประโยชน์ในกลุ่มสมาชิก ผู้เปิดบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส่วนผู้จัดหาจะได้รับค่าหัวคิวตามจำนวนบัญชีที่หาได้
ทาง ผบ.ตร. ยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อขจัดขบวนการฟอกเงินและบัญชีม้าออกจากสังคมให้ได้มากที่สุด
#ข่าวทั่วไป
